Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.
Сообщение об инсайдерской информации.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Акционерное общество «Вертолеты России»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 115054, г. Москва, ул. Большая Пионерская, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1077746003334
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7731559044
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 12310-A
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21113
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 26.12.2023
2. Содержание сообщения
Сведения о проведении заседания совета директоров и его повестке дня
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 26.12.2023.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 27.12.2023.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Рекомендации общему собранию акционеров по утверждению внутренних документов регулирующих деятельность органов АО «Вертолеты России»;
2. Об утверждении перечня вопросов, решения по которым подлежат согласованию с Советом директоров АО «Вертолетов России»;
3. Рекомендации по выплате вознаграждения независимым/внешним членам Совета директоров АО «Вертолеты России»;
4. Об утверждении повестки дня внеочередного собрания акционеров АО «Вертолеты России»;
5. О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «Вертолеты России».
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер 1-02-12310-A, дата государственной регистрации: 25.02.2011.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по правовым вопросам и
корпоративному развитию (Доверенность № ВР-1 от 27.12.2022) В.Л.Зверев
(подпись)
3.2. Дата «26» декабря 2023 г.